导读：“投资养小白鼠拿血清分红””买虚拟币躺着升值””拉人进来就有奖励”——披着区块链、生物科技外衣的”创新项目”，靠不断”老带新”拉人头、收门槛费维持运转，究竟是新经济还是传销？发展会员近19万人、层级最多达30层、涉案资金高达9000多万元，组织者和参与者各自要承担什么责任？本文结合《中国法院2025年度案例·刑事案例一》中的一则典型案例，解析组织、领导传销活动罪的认定。
一、案情概要：虚构”小白鼠养殖+虚拟币”，拉人头发展近19万会员
2020年8月至2022年5月，某生物科技公司以”推行小白鼠养殖获取分红”为名，在小白鼠养殖并未实现盈利的情况下，在某区块链平台发行”A币”，以人民币兑换、商城购物等形式变相收取会员门槛费，大肆宣传，以发展下级会员给予上线及团队长奖励为诱饵，吸引资金拉升币值后变现获利。
该组织以李某为发起人、策划人、操纵人，谢某、王某、廖某、许某、黄某等人为管理、宣传、培训人员。公司虚构与”某国卫生研究院”战略合作、高价回收小白鼠血清等情节包装项目，先后推出股东、蓝钻、白金、鼠宝宝四种会员，要求加入者先投资数千元至3万元购买A币并质押才能成为会员、享受分红，再通过”感恩码”发展下线得奖励。
经鉴定：平台具备发展下线、按投资金额获利功能；实名认证用户19.1万余人，用户间上下层级最多达30层；公司获取资金流入折合人民币9227万余元，测算会员缴纳门槛费在3.3亿至4.5亿元区间。法院认定李某等六人构成组织、领导传销活动罪，李某、谢某、王某为主犯，黄某、廖某、许某为从犯。
二、法院裁判：以拉人头、收门槛费、多层级计酬为特征，构成传销
本案涉及四个争点，法院逐一作了认定：
第一，行为构成组织、领导传销活动罪。各被告人以经营活动为名，要求加入者缴纳相应等级费用、换取数字货币获得加入资格，按顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬返利依据，引诱加入者继续发展他人、骗取财物，扰乱经济社会秩序、情节严重，构成本罪。
第二，鉴定意见可作定案依据。司法鉴定所、会计师事务所均有资质、程序合法、内容客观，具法律效力。被告人辩称存在”一人多号”不能直接认定下线人数层级，但参与者借名注册已形成事实上的多层级、达到获取更多奖励目的、推动了传销发展，且这本身是组织者所设规则为吸引资金所致，不能据此从轻减轻。
第三，主从犯认定。李某系发起人、策划人、操纵人、董事长，谢某系”副董事长”兼团队长积极开拓发展，王某负责财务、涉及公司大小事务，三人对组织发展起主要作用，认定为主犯，按其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚；黄某承担部分财务协调、廖某许某承担推广培训，起次要作用，认定为从犯，减轻处罚。
第四，非法所得认定。各被告人收入多以虚拟货币体现或经出售兑现支付，法院结合供述、平台数据及银行交易明细综合确认非法所得。
法官同时阐明：传销本质是层级性、金字塔式的诈骗活动，只有处于核心顶层的极少数组织者、领导者才获暴利，绝大多数参与者是受害者，故只追究组织者、领导者的刑责，不处罚一般参加者，以避免扩大打击面。
三、组织、领导传销活动罪的认定标准
本案厘清了传销犯罪的关键认定要点：
“三要件”特征：缴纳费用/认购商品取得加入资格（收门槛费）+按一定顺序组成层级+以发展人员数量（人头）作为计酬返利依据，引诱继续发展、骗取财物。
只罚组织者、领导者：组织者是策划、纠集他人、在前期筹备和后期壮大中起主要作用并获实际利益的骨干；领导者是居于核心、对组织运转起关键作用的极少数成员（从负责范围、网络层级、涉案金额综合认定）。一般参加者不入罪。
传销与合法直销的区别：是否以销售产品为营运基础、是否收高额入门费、有无经营场所、是否按价值规律（销售业绩而非人头）分配报酬、有无售后保障、人员管理是否正规。
“人头计酬”是定性核心：以发展”人头数”计酬返利的是传销；以下线销售业绩计酬的多层级直销（团体计酬）不在传销犯罪打击范围。
四、实务操作要点
对创业者、经营者而言，再”高大上”的概念（区块链、虚拟币、养殖分红等）也不能突破红线：一旦以拉人头、收门槛费、多层级计酬为模式，就可能构成组织、领导传销活动罪。判断标准看实质而非名目；
对辩护而言，核心辩点在于：被告人是”组织者、领导者”还是”一般参加者”，以及主从犯地位。应从其负责范围、层级、涉案金额、是否获取实际利益等角度，争取认定为从犯或不属组织领导者，避免被按全部犯罪处罚；
涉案金额、会员人数、层级是定罪量刑核心。应严格审查鉴定意见的资质、程序、数据来源，对”一人多号”、重复计算、非法所得认定等提出质证意见，争取核减；
对公众而言，要警惕”投资返利””拉人有奖””静态收益+动态收益”等话术。凡是靠发展下线、缴纳门槛费获利而非真实经营销售的，多半是传销陷阱，切勿因高额回报承诺而入局，更不要成为发展下线的”帮凶”。
结语
传销的本质从未改变——靠拉人头、收门槛费、金字塔式分层维持，顶层暴利、底层接盘。无论披上区块链、虚拟币还是”养殖分红”的外衣，只要符合收门槛费、组层级、按人头计酬的特征，就是法律严厉打击的组织、领导传销活动罪。面对”躺赚””老带新”的诱惑，守住理性、远离传销，才是对自己和家人最好的保护。如果您或家人涉及组织领导传销活动、非法集资等案件，欢迎联系刘正刚律师：13885187222（贵阳）。
（本文素材来源于《中国法院2025年度案例·刑事案例一》案例29，已做脱敏处理，仅用于法律知识普及。）